विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर, राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), क्षेत्रीय इकाई लुधियाना ने ₹189 करोड़ के सीमा शुल्क चोरी मामले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। आरोपी को लुधियाना के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने 20.07.2025 को आगे की पूछताछ हेतु उसे डीआरआई की हिरासत में भेजने की मंजूरी दी।
आरोपी पिछले एक वर्ष से फरार था। जांच में सामने आया है कि आरोपी तीन फर्मों के फर्जी मालिकों के माध्यम से सीमा शुल्क बंधित गोदामों से शुल्क-मुक्त आयातित वस्तुओं की घरेलू बाजार में अवैध रूप से आपूर्ति कर रहा था। जबकि बंधित गोदाम लाइसेंस की शर्तों के अनुसार, इन वस्तुओं का उपयोग केवल निर्यात हेतु उत्पादों के निर्माण में कच्चे माल के रूप में किया जाना चाहिए था।
पूरी धोखाधड़ी का उद्देश्य आयातित वस्तुओं पर देय शुल्क से बचना था, जिसे घरेलू बाजार में शुल्क अदा किए बिना बेचा गया। इन वस्तुओं पर देय सीमा शुल्क वस्तु के मूल्य का लगभग 100% होता है। कुल मिलाकर ₹189 करोड़ की सीमा शुल्क चोरी की गई।
निर्यात दायित्व को पूरा करने हेतु, आरोपी ने फर्जी फर्मों के जरिए शुल्क-मुक्त वस्तुओं के बजाय अन्य बाहरी सामग्री से निर्मित जाली और नकली वस्तुओं का निर्यात करने का प्रयास किया। मामले में विस्तृत जांच अभी जारी है।