गुजरात के राजकोट में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनदीप इंटस्ट्रीज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में 16 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
मनदीप इंडस्ट्रीज गुजरात के राजकोट में आशीष बी. तलाविया, किशोरभाई हरिभाई वैष्णानी, रामजीभाई एच. गजेरा, कल्पेश पी. तलाविया और भावेश तलाविया की पार्टनरशिप कंपनी है। अधिकारी ने कहा कि कुर्की में कंपनी से जुड़े प्लांट और मशीनरी, फैक्टरी लैंड और बिल्डिंग, रेजिडेंशियल फ्लैट और प्लॉट शामिल हैं।
ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), मुंबई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। पीएमएलए के तहत जांच के दौरान पता चला कि मनदीप इंडस्ट्रीज ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को लोन चुकाने में धोखाधड़ी की, जिससे बैंक को 44.64 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
ईडी की जांच की अनुसार, यह कंपनी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेकर कई लाभ उठा रही थी। पैसों को कंपनी के पार्टनर्स के निजी खातों में भी भेजा गया। डायवर्टेड फंड का एक हिस्सा अचल संपत्तियों की खरीद के लिए भी इस्तेमाल किया गया। मामले में आगे की जांच जारी है।