In continuation to the arrest made on 08.07.2025 in connection with a network involved in issuing bogus GST invoices and fraudulently claiming refunds, the Anti-Evasion Wing of CGST Ludhiana has arrested one more person on 11.07.2025.Being the controller and operator of two fake firms, he was found to be a major player in this nexus issuing fake GST invoices and facilitating erroneous refunds causing huge losses to the Government.
So far, the investigation has revealed that the syndicate was operating multiple bogus firms which had issued fake GST invoices involving taxable value of Rs. 1786 crore and passed on fraudulent Input Tax Credit (ITC) of approx. Rs. 180 crore without actual supply of goods or services.
These ITC are used further to get GST refunds on inverted duty structure.One of the firm in this network had fraudulently availed GST refund of Rs. 8.74 crore based on ITC availed from non-existent suppliers. He was earlier arrested on 08.07.2025.
With the two arrests made so far in this case, the investigation is ongoing to uncover the full extent of the network and identify other entities involved.The CGST Ludhiana Commissionerate reaffirms its commitment to detecting tax frauds and safeguarding Government revenue.
सीजीएसटी लुधियाना ने कई फर्मों से जुड़े 180 करोड़ रुपये के जीएसटी धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया; अब तक 2 गिरफ्तारियाँ
लुधियाना
फर्जी जीएसटी चालान जारी करने और धोखाधड़ी से रिफंड का दावा करने वाले एक नेटवर्क के संबंध में 08.07.2025 को की गई गिरफ्तारी के सिलसिले में, सीजीएसटी लुधियाना की कर चोरी निरोधक शाखा ने 11.07.2025 को एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दो फर्जी फर्मों का नियंत्रक और संचालक होने के नाते, वह फर्जी जीएसटी चालान जारी करने और गलत रिफंड की सुविधा प्रदान करने वाले इस गठजोड़ में एक प्रमुख खिलाड़ी पाया गया, जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ।
अब तक की जाँच से पता चला है कि यह सिंडिकेट कई फर्जी फर्मों का संचालन कर रहा था, जिन्होंने 1786 करोड़ रुपये के कर योग्य मूल्य के फर्जी जीएसटी चालान जारी किए थे और वस्तुओं या सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति के बिना लगभग 180 करोड़ रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) पारित किया था। इन आईटीसी का इस्तेमाल इनवर्टिड ड्यूटी ढांचे पर जीएसटी रिफंड पाने के लिए किया जाता है।
इस नेटवर्क की एक फर्म ने गैर-मौजूद आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त आईटीसी के आधार पर धोखाधड़ी से 8.74 करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड प्राप्त किया था। उसे पहले 08.07.2025 को गिरफ्तार किया गया था।इस मामले में अब तक हुई दो गिरफ्तारियों के साथ, नेटवर्क की पूरी सीमा का पता लगाने और इसमें शामिल अन्य संस्थाओं की पहचान करने के लिए जाँच जारी है। सीजीएसटी लुधियाना आयुक्तालय द्वारा कर धोखाधड़ी का पता लगाने और सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ (CGST) ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ (GST) ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਰਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ
ਜਾਅਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 08.07.2025 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਐਂਟੀ ਇਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ (Anti Evasion Wing ) ਨੇ 11.07.2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1786 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਮੁੱਲ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ITCs ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ GST ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਆਈਟੀਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 8.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ GST ਰਿਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 08.07.2025 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। CGST ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨੇ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।